HSBC ocultó transacciones con Irán por US$16.000 millones

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El banco británico HSBC y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por US$ 16.000 millones en seis años, violando las reglas de transparencia, aseveró el martes un análisis del Senado de Estados Unidos, que al mismo tiempo levanta sospechas sobre transporte de fondos de cárteles mexicanos.

Por: AFP

Los ejecutivos de HSBC sabían de las “transacciones iraníes ocultas” desde por lo poco 2001, aunque permitieron que se llevaran a cabo unas 25.000 hasta 2007, de acuerdo a una investigación del Senado relacionada con la salvaguardia interna.

El análisis legislativo de 330 páginas anota transacciones con las cuales los fondos eran enviados a Estados Unidos y en seguida sacados del país, por un total de 19.400 millones de dólares.

De ese monto, operaciones por unos 16.000 millones de dólares fueron ejecutadas sin que se revelara el nexo con Irán.

“La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de varios años, se ejecutaron a través de HBUS (la filial estadounidense de HSBC) hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna conexión con Irán”, precisa el documento.

“Desde 2001 a 2007, dos filiales de HSBC, HSBC Europa (HBEU) y en seguida HSBC Medio Oriente (HBME), ejecutaron regularmente este tipo de transacciones involucrando a Irán a través de HBUS”, agrega el análisis.

Estados Unidos prohibe las relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán.

Asimismo, según el análisis, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a factibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la droga por parte de carteles mexicanos. La filial mexicana transfirió un monto de 7.000 millones de dólares hacia HBUS entre 2007 y 2008.

El reporte subraya que la filial mexicana de HSBC “transportó 7.000 millones de dólares en efectivo a HBUS desde 2007 a 2008 (…) despertando sospechas de que el volumen de dólares admita el procedente de venta de drogas ilegales en Estados Unidos”.

“Autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron su preocupación acerca de que los envíos de dinero en efectivo por parte de HBMX solamente podían alcanzar esos volúmenes si llevaban dinero de nacimiento ilegal”, manifestó enfáticamente el reporte.

“Es evidente que nuestros controles contra el lavado de dinero debieron haber sido más descomunales y efectivos, y que operamos enormemente por abajo de los estándares” ajustados, admitió Paul Thurston, quien estuvo a la cabeza de HBMX entre 2007 y 2008, durante una audiencia del subcomité investigador del Senado para Protección Nacional.

Según el Senador demócrata Carl Levin, que preside el comité investigador, los responsables del banco “sabían lo que sucedía, aunque permitieron que esta práctica engañosa proseguira”.

“Lamentamos profundamente y pedimos disculpas por el hecho de que HSBC no llenó las expectativas de nuestros reguladores, nuestros clientes, nuestros empleados y el público en general”, habló la presidenta de HSBC Bank USA (HBUS), Irene Dorner.

“El historial de cumplimiento de HSBC, como fue examinado hoy, es inaceptable”, añadió.

“Reconozco que hubo niveles en los cuales hemos disfrutado enredaciones simbolizativos”, habló David Bagley, uno de los responsables del banco, quien en la jornada pregonó su ausencia a su cargo a la cabeza de la unidad de seguimiento normativo de HSBC.

El mes pasado, ING Bank fue multado en 619 millones de dólares por procesar 1.600 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense para entidades cubanas e iraníes.

Fuente: Estrategia de Negocios